P age  1   of  2     s b87/ 2526   LI QUOR RE T AI LER  DE F A ULT   S . B.  8 7 :     ANALY SI S   AS  P ASSED  BY  T H E  SENAT E               Sena te   Bi l l   8 7  ( a s pa ss ed  by  the Sena te)   Sp onsor:   Sena tor   Roger  H a uck   Commi tt ee:  Regul a tory  Af fa i r s     Da te Compl e ted :  3 - 27 - 25     RATIO NA L E     Acc or di ng  to  tes ti mony   be fo r e  the  Sena te  C omm i tt ee  on  Regul a tory   Aff a i r s,   a n  i ncrea si ng  num be r   of   i nci de nts   h a ve  b een  r ep or ted   of   r e ta i l ers'  pa y ments   to  w hol e sa l ers  " bo unci ng" ,   or   tem pora r i l y  be i ng  di shonored  by  ba n ks,   a s  a   r eg ul a r   pa r t  of   doi ng  bus i nes s.  Di shonore d  pa ym ents   c a n  hur t  a   w hol es a l er's  a bi l i ty  to  r emi t  ta x  pa ym e nts   to  t he   Sta te  a nd  c a n  co st   w ho l es a l ers  fo r   proces si n g  thos e  tr a ns a ct i ons.  Som e  ha ve  a r gue d  th a t  the  Sta te   shoul d  de ter  r e ta i l ers  fr om  de fa ul ti ng  on   pa ym ents ,   a nd  so  i t  ha s  be en  su gg e s ted   t ha t  r eta i l ers  fa ce   l i ce nsi n g  s a nct i ons  fo r   r ep e a te d   di shonored p a ym ents .       CO NTE NT     T he  bi l l   w oul d  a mend  the  Li quor  Control   Cod e  to  r eq ui r e  the  Li quor  Control   Commi ss i on  to  sus pe nd   the  l i ce nse   of   a   l i quor  r e ta i l er  fo r   1 4   da ys  i f  the  r eta i l er  ha d  ma de   si x  or   mor e  pa ym ents   to  a   w hol es a l er  tha t h a d b een  di shonored by  a  f i na nci a l  i nst i tut i on i n v i ol a ti on o f  the Code on di ff erent   da tes  i n 1 2  conse cut i ve  months.     P r opos ed   M CL  4 3 6 . 1 8 0 4     PR EV IO U S L EG ISL A TI ON   ( T h i s  sec t i o n   d o e s  n o t   p r o v i d e   a   c o mp r eh en si v e   a cc o u n t   o f   p r e v i o u s   l eg i sl a t i v e   e f f o r t s   o n   t h i s  su b ject   ma t t er . )     T he  bi l l   i s  si mi l a r   to   Sena te  Bi l l   7 3 2   of   t he  2 0 2 3 - 2 0 2 4   Le gi sl a ti ve  Se ss i on.   Sena te  Bi l l   7 3 2   p a s se d   the  Sena te  a n d  w a s  r ep or ted   by  the  H ouse  Commi tt ee  on  Regul a tory   Refo r m  but   r ec ei ved  no  fur ther  a ct i on.     A RGUMEN TS   ( P l ease  n o t e:   T h e   a r g u men t s   co n t a i n ed   i n   t h i s  a n a l y si s   o r i g i n a t e  f r o m   so u r ces   o u t si d e   t h e   Se n a t e  F i scal   A g en c y .  T h e  Se n a t e  F i scal   A g en cy   n ei t h er   su p p o r t s   n o r   o p p o s es  l e g i sl a t i o n . )     Op po si n g  A r g u m e n t   I f  the  bi l l   w ere  ena ct ed ,   i t  w oul d  l i kel y   r ed uce   the  number  of   l i quor  l i ce nse s  i n  muni ci pa l i ti es   tha t  w ere  ov er  quot a   fo r   l i quor  l i ce nse s.  Acc or di ng  to  tes ti mony   be fo r e  the   Sena t e  Commi tt e e  on   Regul a tory   Aff a i r s,  i f  a   l i quor  l i ce nse   i s  r evok ed   a nd  a   muni ci pa l i ty  i s  ov er   i ts   ma xi mum   quot a   of   l i ce nse s,  tha t  l i ce nse   i s  pe r ma nentl y  r evok ed .   T heref or e,  i f   a   r eta i l er   ma de   si x  di shonored   pa ym ents   a nd  i ts   l i quor  l i ce nse   w a s  r evok ed ,   i t  w oul d  not  be   a bl e  to   r eg a i n  tha t  l i ce nse ,   pe r ma nentl y  t a ki ng a w a y  i ts  a bi l i ty  to sel l  a l cohol .       Op po si n g  A r g u m e n t   T he  bi l l   w oul d  i nterf ere  w i th  fi na nci ng  i ss ues   be tw een  tw o  pri va te  pa r ti e s.  I nst ea d  of   es ta bl i shi ng  puni ti ve  mea sures,  the  b i l l   shoul d  es ta bl i sh  a   proces s  tha t  w oul d  a l l ow   thes e  tw o  pri va te  pa r ti es   to  se tt l e  a   di sa greement   be fo r e  the  Commi ss i on  temp or a r i l y  r evok ed   a   l i quor  l i ce nse   a n d  took   a w a y  a   r eta i l er’s  a bi l i ty  t o  do  bus i ne ss .   T he  bi l l   s houl d   not  be   pa ss ed   be c a use   i t  w oul d  a l l ow   the  Commi ss i on  to  r evok e  a   r eta i l er’s  a bi l i ty  to  ma ke   a   prof i t  be c a us e  of   a   di sp ute  b etween  pri va te   pa r ti es .   Re spo n se :   T he  Li quor  Control   Cod e  r eq ui r es   s upp l i ers  a nd  w hol es a l ers  to  es ta bl i sh  a   w h o l e s a l e r ' s   s e r v i c e   t e r r i t o r y ,   i n   w h i c h   a   w h o l e s a l e r   h a s   t h e   e x c l u s i v e   r i g h t   t o   s e l l   a   s u p p l i e r ' s  
P age  2   of  2   B i l l   A nal y s i s  @  www.s enat e.m i c hi gan. go v /s fa   s b87/ 2526   bra nd  to  l i ce nse d  r eta i l er s. 1   T heref or e,  w hol es a l ers  do  not  h a ve  a   choi ce   w he ther  they  do   bus i ne ss   w i th a  r eta i l er,  so  ma ny  pri va te choi ce s th a t coul d  be ma de  by  w hol es a l ers  i n other  i ndus tri es  a r e   not  prese nt   i n  the  b eer,   w i ne,  a nd  s pi r i ts   i ndus tri es .   Si nce   w hol es a l ers  h a ve  no  r ec our se   i f  r eta i l ers   di shonor  pa ym ent s,  the  curr ent  r eg ul a tory   st r uct ur e  fa i l s  to  di si nce nti vi z e  r eta i l ers  w ho  a r e  ba d   a ct or s fr om  ha r mi ng w ho l es a l ers a nd  ga mi ng th e system to  thei r  benefi t.      F ISC A L  IM PAC T     T he bi l l  w oul d ha ve  no f i s ca l  i mpa ct  o n S ta te or  l oc a l  gov ernm ent.        Ana l yst:   Na tha n Le a ma n     1   M C L   4 3 6 . 1 4 0 1 ,   4 3 6 . 1 4 0 3 ,   4 3 6 . 1 3 0 5 ,   an d   4 3 6 . 1 3 0 7     SA S \ S 2 5 2 6 \ s 8 7 a   This   a n a l y s is   w a s   p r e p a r e d   b y   n o n p a r t is a n   S e n a t e   s t a f f   f o r   u s e   b y   t h e   S e n a t e   in  i t s   d e l ibe r a t ion s   a n d   d o e s   n o t   c o n s t it u t e   a n   o f f ic ial   s t a t e men t   o f   leg is lat i v e   in t e n t .